Биткоин-адреса нельзя заблокировать или перевыпустить, а история операций навсегда сохраняется в публичном блокчейне. Если биржа или сторонний наблюдатель установили личность владельца, отменить эту привязку задним числом невозможно.
Для сохранения приватности пользователям рекомендуется не использовать адреса повторно и не объединять разные домены активов в одной транзакции. Ошибкой считается «свип» — перевод всего баланса разом, который объединяет разные истории транзакций в один кластер и связывает все средства с личностью владельца.
Сервисы анонимизации предлагают разные подходы. Протокол CoinJoin объединяет входы и выходы нескольких участников в одной транзакции, чтобы затруднить отслеживание. Однако аналитические сервисы распознают этот паттерн, и централизованные биржи могут пометить такие переводы как высокорисковые.
Миксеры, такие как Mixer.Money, дробят поступившие средства и раздают их другим инвесторам и трейдерам. В результате клиент получает ликвидность с других бирж, что разрывает прямую ончейн-связь между входящим переводом и выплатой.