Суд Гонконга приговорил бывшего менеджера China Construction Bank (Asia) Лам Чун-ина к четырем годам тюремного заключения. 32-летний сотрудник получил взятки в стейблкоинах Tether на сумму более $470 000 за подделку банковских документов. Номинальная стоимость этих фальшивых инструментов превышала $1,6 миллиарда.
Схема была связана с финтех-компанией Vesttoo Limited, которая к настоящему моменту прекратила деятельность. С апреля по июнь 2022 года Лам в сговоре с сообщниками заверял поддельные аккредитивы и гарантийные письма. Банкир не имел полномочий на работу с подобными документами, так как занимался только розничными услугами.
Нарушения выявили в ходе внутреннего расследования банка, после чего руководство обратилось в Комиссию по борьбе с коррупцией. Судья Эрнест Лин Кам-хунг обязал осужденного выплатить компенсацию в размере HK 3,7 миллиона, что соответствует сумме полученных взяток. Срок заключения сократили на треть из-за признания вины.
Комиссия продолжает расследование и добивается выдачи ордеров на арест других участников преступной группы. Правоохранительные органы Гонконга активно работают с делами, связанными с цифровыми активами: в 2025 году полиция заморозила активы на HK 480 миллионов, а также привлекла к ответственности 16 человек по делу о мошенничестве с 2 700 пострадавшими.
