Польские правоохранительные органы предъявили обвинения бывшему сотруднику полиции Артуру К. в рамках дела о крахе криптобиржи Zondacrypto. Фигуранту вменяют участие в организованной преступной группе, содействие в присвоении средств пользователей, компьютерное мошенничество и отмывание денег. При обыске у подозреваемого была изъята документация, касающаяся деятельности биржи.
Следственные действия также затрагивают обстоятельства исчезновения основателя Zondacrypto Сильвестра Сушека, которого в последний раз видели в марте 2022 года. Полиция проводит осмотр топливного склада с применением специализированного криминалистического оборудования. Дело расследуется как незаконное лишение свободы, так как ранее с камер видеонаблюдения на заправке был изъят жесткий диск.
Биржа Zondacrypto была основана в 2014 году в Катовице под названием BitBay. В 2020 году компания перерегистрировалась в Эстонии как BB Trade Estonia и сменила название. Платформа заявляла о 1,3 миллиона клиентов. В апреле биржа прекратила вывод средств и перестала работать, а 29 июня эстонское подразделение финансовой разведки аннулировало лицензию оператора.
С августа обвинения были предъявлены как минимум пяти другим лицам, включая бывшего главу Олимпийского комитета Польши Радослава П. Некоторые из фигурантов публично отрицают свою вину. На данный момент ни одно из выдвинутых обвинений не рассматривалось в суде.
