Бывший менеджер China Construction Bank (Asia) Лам Чун-инь приговорен к четырем годам тюрьмы 18 сентября. Суд установил, что он получил взятки в стейблкоинах Tether на сумму более $470 000.
За эти выплаты Лам заверял поддельные финансовые документы, включая аккредитивы и гарантийные письма. Общая номинальная стоимость фальсифицированных бумаг превысила $1,6 миллиарда.
Махинации проводились с апреля по июнь 2022 года и были связаны с финтех-платформой Vesttoo Limited и компанией Yu Po Holdings Limited. Расследование вела Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга.
Судья Эрнест Лин Кам-хунг изначально назначил шесть лет заключения, но сократил срок на треть из-за признания вины. Суд также обязал Лама выплатить банку HKD 3,7 миллиона в качестве возмещения ущерба.
Дело началось после внутренней проверки банка в 2022 году. В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск других лиц, причастных к этой схеме.
