FinCEN проанализировала 33 904 отчета о подозрительных операциях от 1 300 организаций за период с сентября 2023 по декабрь 2025 года. Ведомство связало $12,7 миллиарда подозрительных транзакций с криптомошенничеством, организованным из стран Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, Лаос и Мьянму.
Криптовалютные сервисы подали 55% отчетов на сумму $5,5 миллиарда. На долю банков пришлось 41% отчетов и $6,4 миллиарда, а на брокерские компании — $784,5 миллиона. Ежемесячное число отчетов росло в среднем на 10,9%, а объемы подозрительных средств — на 18%.
Злоумышленники использовали Ethereum, USDT и USDC. По данным блокчейн-анализа, украденные средства конвертировались в стейблкоины, чаще всего в USDT, после чего выводились через DeFi-протоколы или зарубежные биржи. Мошенники часто использовали одни и те же адреса для сбора средств с разных жертв.
Статистика опровергает мнение о том, что пожилые люди чаще становятся жертвами: на них приходится 25% отчетов. Пострадавшие из всех 50 штатов использовали для переводов пенсионные накопления и личные кредиты. В одном из случаев потери превысили $1 миллион за полгода.
По оценкам ООН, в мошеннических центрах работают сотни тысяч человек, многие из которых попали туда через поддельные вакансии. Интерпол предупреждает о распространении этой модели за пределы региона. В текущем году власти США изъяли более $25 миллионов, связанных с такими схемами.
С 2015 года программа быстрого реагирования FinCEN заблокировала $1,8 миллиарда и вернула чуть более $1 миллиарда 5 790 американским жертвам. Ведомство также отметило риски для психического здоровья пострадавших после обнаружения факта мошенничества.