В 2023 году польская компания Orleen предприняла попытку закупить венесуэльскую нефть через посредников, включая фирму Hannon и британскую Lexcor Energy. Для оплаты сделки Hannon конвертировала $245 млн в USDT через ряд компаний в Дубае, добавив к этой сумме $15 млн собственных средств.
Процесс столкнулся с серьезными проблемами: часть средств пропала при обмене, а простаивающие в Венесуэле три польских танкера накапливали расходы на портовые сборы. Представители Hannon, включая Кама Це, прибыли в Венесуэлу с USDT на USB-накопителях, чтобы передать их местным брокерам.
В ходе переговоров представители Hannon передали 60 млн USDT, а затем еще 50 млн USDT лицам, выдававшим себя за сотрудников энергетической корпорации Synergy. После получения средств посредники скрылись, а обещанные поставки нефти не были выполнены в полном объеме.
Компания предприняла попытки закупить мазут, однако столкнулась с поставками некачественного сырья и невыполнением обязательств со стороны фирмы Consulting Services. По данным расследования правительства Польши, общие потери и расходы по этой сделке составили $424 млн.
Ситуация продемонстрировала сложности с идентификацией владельцев криптовалютных кошельков, так как контрагенты не предоставили подтверждений KYC. Судебные разбирательства в Дубае по поводу обмена валют осложняются тем, что истцам трудно доказать принадлежность кошельков конкретным лицам.
