Европейские регуляторы проверяют, продолжала ли компания Binance Holdings Ltd. оказывать услуги клиентам из ЕС без лицензии MiCA. В расследовании участвуют Европейское управление по ценным бумагам и рынкам, а также ведомства Франции, Германии и Греции.
В центре внимания находится исключение о «реверсивном запросе» согласно статье 61 MiCA. Оно позволяет компаниям вне ЕС работать с клиентами, которые обращаются к ним по собственной инициативе. Регуляторы выясняют, правомерно ли Binance использует это правило.
Binance заявляет о соблюдении правил и работе над получением лицензии MiCA. Ранее биржа ограничила регистрацию новых пользователей и доступ к ряду услуг в странах ЕС на фоне опасений регуляторов относительно контроля за отмыванием денег и руководства компании.
В 2023 году Binance выплатила в США штраф в размере $4,3 миллиарда за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. Если регуляторы ЕС признают использование исключения неправомерным, бирже могут грозить новые штрафы или ограничение работы в регионе.
