Цифровой банк EQIBank с лицензией Доминики ведет судебную тяжбу с властями США из-за ареста около $89 млн. Средства находились на счетах платежного провайдера Capstone Ltd. в банках Wells Fargo и JPMorgan Chase, через которые проходили операции компании.
EQIBank подал ходатайство о возврате имущества 29 июня в окружной суд США по Восточному округу Калифорнии. 15 июля прокуратура США подала иск о конфискации, стремясь окончательно изъять около $84,2 млн, связанных с деятельностью Capstone Ltd.
9 сентября банк сообщил, что арестованные активы составляют 80% от всех его денежных резервов. Руководство предупредило, что потеря этой суммы может привести к ликвидации организации. Ранее, в феврале 2026 года, против банка были выдвинуты обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.
Дело демонстрирует влияние юрисдикции США на офшорные банки, работающие с долларовыми потоками. По состоянию на конец сентября судебный процесс продолжается, ходатайство банка о возврате средств и иск правительства остаются на рассмотрении суда.
