Банк DBS Group Holdings стал ответчиком по иску в Высоком суде Сингапура, связанному со скандалом вокруг фонда 1MDB. Ликвидаторы четырех компаний требуют взыскать с банка SGD 1,298 миллиарда, что составляет около $1,03 миллиарда.
В центре разбирательства находятся компании Blackrock Commodities (Global) Ltd., Affinity Equity International Partners Ltd., Platinum Global Luxury Services Ltd. и TKIL Global Investments Ltd. Они владели пятью счетами в DBS, открытыми в 2013 году.
Счетами управлял Эрик Тан, связанный с финансистом Джо Лоу. По данным целевой группы по возврату активов 1MDB, в 2013–2014 годах через эти счета прошло более $1 миллиарда, выведенных из малайзийского государственного фонда.
DBS отверг обвинения в документах, поданных 9–10 сентября. Банк намерен оспаривать иск в суде и не создавал резервов на возможные убытки по этому делу.
Фонд 1MDB был создан в 2009 году, из него было незаконно выведено около $4,5 миллиарда. Ранее регулятор Сингапура уже штрафовал DBS и другие банки за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег, связанные с транзакциями 1MDB.
