Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) 4 ноября 2026 года обязал компанию GPD Holdings LLC, работающую под брендом CoinFlip, выплатить около $5,16 миллиона. Регулятор выявил нарушения в работе сети криптоматов компании в штате.
Основная часть суммы, не менее $4 811 483, предназначена для возмещения ущерба 20 пострадавшим от мошенничества. Еще $351 530 компания должна вернуть в качестве изъятия незаконно полученных комиссий. Регулятор отметил, что меры по борьбе с отмыванием денег были недостаточными с 2021 года.
По данным DFPI, с 2024 года CoinFlip превышала установленный в Калифорнии лимит транзакций в $1 000 на клиента в день. С 2025 года компания взимала завышенные комиссии. Регулятор подчеркнул, что слабый мониторинг транзакций и идентификация клиентов позволили мошенникам использовать киоски для обмана пользователей.
CoinFlip обязана прекратить нарушения и провести операционные изменения под надзором DFPI. Ранее калифорнийский регулятор принимал аналогичные меры в отношении операторов Hermes Bitcoin и RockItCoin. Власти штата делают акцент на компенсации реальных убытков потребителей, пострадавших через подобные терминалы.
