Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) добилась судебного постановления о взыскании более $31 млн с организаторов мошеннической платформы Fundsz. Злоумышленники обещали инвесторам доходность свыше 3% в неделю за счет автоматизированной торговли активами.
В схеме приняли участие более 14 000 человек по всей стране. По оценкам регулятора, не менее 9 100 инвесторов понесли убытки на общую сумму $15,7 млн. В реальности торговля цифровыми активами и драгоценными металлами на платформе не велась.
Иск был подан 31 июля 2023 года. В числе ответчиков значились Рене Ларральде, Хуан Пабло Валкарсе, Брайан Эрли и Алиша Энн Кингри. Ларральде скончался в ходе разбирательства, Валкарсе заключил мировое соглашение, а дела в отношении Эрли и Кингри еще рассматриваются.
К середине 2026 года назначенный судом управляющий вернул более $4 млн для выплат пострадавшим. Сумма в $31 млн отражает общий объем привлеченных средств, а не итоговый размер компенсаций, который будет зависеть от результатов поиска активов ответчиков.
