Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Cash FX Group и трех физических лиц, обвинив их в организации мошеннической схемы с использованием криптовалют. Исковое заявление направлено в окружной суд США по среднему округу Флориды.
Среди ответчиков — гендиректор Cash FX Уаскар Хосе Лопес Кастильо, глава The Conversion Pros Рональд Поуп и Джастин Халладей. Регулятор утверждает, что группа создала многоуровневую финансовую пирамиду, собрав более $950 млн под предлогом торговли валютными контрактами.
По версии CFTC, ответчики обещали доходность до 15% в неделю, ссылаясь на работу экспертов, алгоритмов и искусственного интеллекта. Комиссия заявляет, что реальная торговля велась в минимальных объемах, а средства участников в основном присваивались.
Деньги новых вкладчиков использовались для выплат фиктивной прибыли, в то время как миллионы долларов переводились на счета ответчиков. Участники схемы получили поддельные отчеты о состоянии счетов, а их совокупные убытки составили не менее $406 млн.
