Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) добилась судебных постановлений против жителей Техаса и Флориды за мошенничество с товарными пулами. Ответчики обязаны выплатить более $500 000 в виде штрафов и возврата незаконно полученных средств.
Нарушения включали мошенничество при привлечении клиентов, фальсификацию отчетности и управление незарегистрированными пулами. Согласно материалам дела, средства инвесторов, предназначенные для торговли, использовались не по назначению.
Помимо финансовых взысканий, суд ввел запреты на торговлю для ответчиков — от многолетних ограничений до пожизненного отстранения от рынков. Уголовные наказания в рамках данных гражданских исков не предусмотрены, однако возможны параллельные разбирательства Минюста.
Ранее во Флориде были вынесены решения о взыскании около $1,3 миллиона в виде штрафов и компенсаций. Регулятор отмечает, что данные дела касаются традиционных инструментов, таких как фьючерсы, опционы и форекс, и не затрагивают криптовалюты.
