Регулятор финансовой разведки Австралии (AUSTRAC) за последний год аннулировал, приостановил или отказал в продлении 45 регистраций криптопровайдеров и сервисов денежных переводов. Ведомство усилило надзор за платежными бизнесами с высоким уровнем риска.
Меры были приняты в отношении компаний, которые оказались неактивными, неплатежеспособными или не имели ресурсов для неработоспособности. Также причинами стали ошибки в регистрационных данных, несообщение о существенных изменениях и риски отмывания денег или финансирования терроризма.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас сообщил, что компании с аннулированной регистрацией больше не могут работать. Сведения о некоторых связанных с ними лицах были переданы в австралийские и зарубежные правоохранительные органы и зарубежные регуляторы.
Особое внимание регулятор уделил BA Digital Ventures (GetCoins), чья регистрация была аннулирована в июне после жалоб клиентов. AUSTRAC совместно с Национальным антимошенническим центром установил, что GetCoins предположительно использовалась организованными мошенническими схемами с инвестициями в криптовалюту.
Регулятор не предоставил полный список всех 45 компаний или разделение по типам услуг. Однако в публичном реестре VASP зафиксированы недавние действия в против не GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia.
Кроме того, AUSTRAC открыл расследование в отношении Western Union и приостановил работу сети криптоматов Cryptolink.
