Аналитик под псевдонимом Wazz выявил серию мошеннических схем в сети Robinhood Chain, связанных с запуском 53 токенов. В период с июля по сентябрь организаторы вывели не менее $18,43 миллиона. Исследователь проследил движение средств по 45 проектам: доходы от одного токена использовались для финансирования следующего запуска через систему промежуточных кошельков.
Для скупки активов использовались группы от 70 до 200 кошельков. Наибольший доход принесли токены CRUMBS ($3,12 млн), LEGS ($2,9 млн) и PINK ($1,3 млн), стоимость которых упала более чем на 99 процентов от пиковых значений. На данный момент $18,11 миллиона остаются на кошельках в сетях Robinhood Chain и Ethereum.
Из 53 запусков 34 прошли через площадку Pons V2. Платформа взимает налог 99 процентов на покупки в первую секунду, однако создатели могут освобождать от него выбранные кошельки. По данным Wazz, такие кошельки выкупали до 86 процентов предложения в момент старта. Аналитик также обнаружил еще как минимум две подобные операции, принесшие миллионы.
Сеть Robinhood Chain заработала 1 июля. Пик торговой активности пришелся на 4 сентября, когда объем торгов на децентрализованных биржах достиг $3,78 миллиарда. В тот же день объем торгов на лаунчпадах составил $1,5 миллиарда, из которых $818,7 миллиона пришлось на Pons. Токен Pons за все время показал объем торгов $2,74 миллиарда при 139 426 трейдерах.
